Search the Community

Новая схема криптомошенничества: бесплатный USDT, дипфейки и ловушка для доверчивых GoPlus Security раскрыла новую схему обмана, которую использует хорошо организованная сеть криптомошенников. Они обещают лёгкий заработок в USDT, а на деле — опустошают кошельки своих жертв. Параллельно активизировались и дипфейки — мошенники используют поддельные видео с участием известных людей, чтобы выманить у пользователей деньги. Всё это говорит о том, что криптовзломы становятся всё более изощрёнными. «Немного денег в обмен на доверие» По данным GoPlus, схема начинается с микротранзакций, с помощью которых злоумышленники завоёвывают доверие. Жертвам предлагают якобы легальные проекты с нулевыми затратами и стабильным доходом в USDT за выполнение простых заданий. Сначала пользователю действительно перечисляют небольшие суммы токенов и USDT. Всё выглядит убедительно. Но финальная цель — получить доступ к управлению токенами на кошельке жертвы. Как только разрешение выдано, система отслеживает активность. Если на счёте появляются заметные суммы, в игру вступают боты, которые буквально за секунды «вычищают» кошелёк. «Это долгая игра. Цель — поймать крупную добычу», — подчёркивают в GoPlus. Компания советует никогда не предоставлять неограниченные разрешения на токены, особенно если речь идёт о внешних кошельках (EOA), и использовать инструменты, которые позволяют отслеживать и отзывать такие разрешения. Дипфейки: новый уровень угроз Ещё одна проблема — поддельные видео, созданные с помощью ИИ. В начале года Чангпенг Чжао (CZ), бывший глава Binance, опубликовал предупреждение о том, что злоумышленники используют дипфейки с его участием для рекламы фейковых инвестиционных проектов. Недавно всплыл новый случай в Гане: мошенники использовали дипфейк с президентом Университета Ашеси, чтобы продвигать проект «Crypto Klutz». Видео сопровождалось поддельной новостной страницей и скриншотами, имитирующими посты в соцсетях. «Ни Патрик Авуа, ни университет не имеют никакого отношения к этому проекту. Мы просим всех быть бдительными и сообщать о подобных случаях», — говорится в официальном заявлении вуза. Ущерб от дипфейков — сотни миллионов По данным McAfee, обычный пользователь в США сталкивается в среднем с тремя дипфейками в день. Компания предупреждает о признаках, по которым можно распознать мошенников: обещания сверхприбылей, поддельные лица знаменитостей, срочные «горящие» предложения и просьбы о приватных ключах или предоплате. Согласно отчёту Variety, только за первый квартал 2025 года ущерб от дипфейков превысил $200 млн. Генеративный ИИ и синтетические медиа стали мощным оружием в руках мошенников. Мошенничество в криптомире становится всё более сложным. С одной стороны — подделка голоса, видео и переписок, с другой — «умные» ловушки, выстроенные вокруг привычных инструментов блокчейна. И это уже не игра — это полноценная война за безопасность пользователей.

CBEX, обещавшая быструю прибыль, оказалась схемой Понци. Как тысячи людей в Нигерии и Кении лишились миллионов. CBEX, самопровозглашённая платформа для торговли цифровыми активами, оказалась в центре одной из самых масштабных финансовых афер в истории Нигерии. Тысячи инвесторов остались ни с чем. Предлагая баснословные доходы — до 100% прибыли всего за 30 дней — CBEX быстро набрала популярность в Нигерии и Кении. Организаторы ловко сыграли на финансовых трудностях в регионе, чтобы заманить доверчивых вкладчиков. Но за привлекательными обещаниями скрывалась классическая схема Понци. Предсказуемый крах CBEX В начале апреля 2025 года платформа внезапно обрушилась. Пользователи лишились возможности вывести средства, официальный Telegram-канал CBEX был закрыт, а новым условием для «возврата» денег стало внесение дополнительной платы — от 100 до 200 долларов за так называемую «верификацию». Многие сочли это последней попыткой выкачать деньги из жертв. До этого CBEX обещала доходность 30% в месяц, но теперь пользователи не могут даже вернуть вложенное и всерьёз опасаются, что средства безвозвратно утеряны. По данным BBC, разгневанные вкладчики ворвались в офис CBEX в городе Ибадан (юго-запад Нигерии). В социальных сетях начали появляться истории пострадавших — видео, слёзы,отчаяние. «Я собирался вывести всё на прошлой неделе, но друг посоветовал подождать. Теперь вот всё рухнуло», — рассказал журналистам инвестор по имени Ола. The Nation Online уточняет: деньги исчезали практически сразу после зачисления на счёт. Это означает, что пользователи, по сути, никогда не владели криптоактивами, в которые, как они думали, инвестировали. По оценкам издания, общий ущерб превышает 1,3 трлн найр — около 800 миллионов долларов. Сравнения с МММ, легендарной схемой Понци, которая обрушилась в Нигерии в 2016 году, напрашиваются сами собой. Несмотря на очевидные признаки мошенничества, многие шли ва-банк, надеясь «успеть забрать своё». Увы, большинство потеряли всё. Как работала схема CBEX? Независимый исследователь Specter опубликовал в X (бывший Twitter) подробный отчёт о механике CBEX. По его данным, платформа использовала блокчейн TRON для перевода средств между кошельками. Затем криптовалюта обменивалась на USDT или USDD и выводилась через крупные биржи — OKX, Bitget и HTX. «CBEX создаёт новый кошелёк под каждого пользователя. После пополнения счёта средства перебрасываются на другой адрес. Чтобы снизить комиссии, CBEX переводит “энергию” с одних кошельков на другие — типичная практика в TRON», — пояснил Specter. Он отследил один из кошельков с оборотом $3,2 млн (впоследствии остаток упал до $353 тыс.), а также другие адреса, на которых находились миллионы долларов. Общая сумма отслеженных переводов составила около $5,7 млн. CBEX также связана с Huione Pay — сетью для отмывания денег в Юго-Восточной Азии. Платформа использовала шаблоны мошеннических сайтов, разработанные популярным Telegram-кодером Kehon8 (более 145 тысяч подписчиков). В отчёте также упоминаются нигерийские администраторы Telegram-каналов, такие как Виктор Айгуосатиль Осамвенде, активно рекламировавшие CBEX и, по слухам, угрожавшие жертвам после закрытия проекта. Кроме того, выявлена связь с другой схемой — LWEX, действующей в Словакии и Венгрии с аналогичным интерфейсом и механикой. Дополнительную тревогу вызывает и то, что данные пользователей CBEX, включая KYC-информацию, могли попасть в даркнет. Это создаёт серьёзные риски для персональной безопасности пострадавших. История с CBEX в очередной раз доказывает: если кто-то обещает быстрый и лёгкий заработок — скорее всего, за этим стоит обман. Классические схемы Понци никуда не делись, они просто адаптировались к цифровой эпохе, маскируясь под криптовалютные платформы. Прежде чем инвестировать, особенно в проекты с агрессивным маркетингом и нереальными обещаниями доходности, важно провести своё собственное исследование. Финансовая грамотность и здоровый скептицизм — лучшая защита от мошенников.

Хочу поделиться личным опытом работы через сайт KWORK, сразу хочу оговориться, что опыт максимально негативный и вот почему: 1.Комиссия, о да, она там просто феерических масштабов, условно говоря, с каждой 1000рублей вы будете отдавать 200 ( без учета вывода средства на вашу карту, про вывод денег НЕ на карту - я уже молчу) т.е выполнив заказ на 1000 рублей вы получите на карту ( примерно 750-770р ) при договоренности взять заказ за 25000 рублей, вы получить 17500 ))) как вам??? МЯГКО говоря я был в шоке. 2. Заказы, которые ты просто не можешь отменить ввиду того, что отмена может повлиять на снижение твоего рейтинга ( да, там можно выбрать вариант, что-то типа " заказ не включает в себя услуги описанные в кворке и бла-бла" НО, ЗАКАЗЧИК может НЕ СОГЛАСИТЬСЯ, и именно за ним, даже при выборе данного раздела, будет последнее слово, т.е он просто жмет что не согласен и рейтинг твой будет занижен всё равно ( кстати, у меня так было ) 3. Перекупы, на кворке их примерно 90%, реальных исполнителей там ( т. е людей, которые действительно создают какой-то продукт с 0 или предоставляют какие-то услуги "как первоисточники" не более 10% )). Лично у меня было как минимум 2 случая, за 1 неделю на данной бирже, когда закупали у меня определенный набор услуг, а потом просто на KWORKe перепродавали с "нулевых" страниц, просто завышая цену в 4-5 раз. Да,дорогой друг, твой набор услуг ( описание кворка) там могут скопировать на 70%- это допустимая норма схожести описания 2х кворков у 2х разных исполнителей. Тебе даже никакой рандомайзер текста не нужен, ты просто можешь скопировать описание чужого кворка на 70%))) upd картинку только поменяй))) 4. Переходящий трафик и демпинг цен, такие "биржи" как KWORK, живут исключительно за счет демпинга цен и переходящего интернет трафика, условно говоря, человек, который зашел на kwork и заказал что либо у вас,в 50-60% случаев, больше на эту биржу не зайдет. Развить свой аккаунт с 0, в независимости от выбранного тобой профиля ты сможешь только исключительно предоставляя те же услуги что и профессионалы, но только занижая свою услугу на 25-50% от их 100%-ой стоимости. 5. Запрет на обмен контактами в любой форме, да KWORK ни в какой форме не разрешает обмениваться контактами между заказчиком и исполнителем ( даже, если ты будешь передавать свои контакты в блокноте ) за подобный обмен они снимают "коннекты" - коннект - это, твоя возможность откликаться на те или иные проекты. Чем больше коннектов, тем больше возможностей откликнуться на проекты. Upd: в конце этого текста я приложу скрины, как кворк списал ВСЕ мои коннекты, просто потому, что какой-то левый "тип" написал мне в личку фразу "НАПИШИ МНЕ В ВАТСАП" его сообщение я заметил, только после списания моих коннектов, так как просто нет физической возможности мониторить кто и что мне пишет 24/7. 6. Странные критерии одобрения кворков. Неоднократно было замечено лично мной, как у одних исполнителей кворки с запрещенными услугами находятся в рекомендациях ( например это касается, перепродажи каких либо лицензионных ключей, перепродажи различного софта, шаблонов под вордпресс и так далее, запрещенных услуг, которые ты не сможешь там "якобы" продавать - много, всего не опишешь) т.е одни могут перепродавать что либо запрещенное имея статус профессионала на данной бирже, но если ты "новичек", то твой кворк даже не одобрят ( ради интереса было проверено, можете проверить самостоятельно) имхо: разрешается им этого делать, так как сайт гребет бабки с комиссии их продаж, а так как ты новичек и комиссии с тебя не заработать то и нечего, как говорится))) 7. Неадекватные заказчики. Как исполнитель, могу говорить лишь за себя в этом вопросе, так как у всех по разному, но у меня, бывает такое, что едешь в дороге, летишь на отдых и тут "бац" в 3 часа ночи у тебя заказывают какую-то услугу, которой у тебя просто нет ( отсчет времени твой реакции на данный заказ уже начал тикать, составляет он 24 часа) если за это время ты не решишь, что делать с этим заказом или ты просто едешь и ты физически не видел данный заказ ( что угодно может) рейтинг твой,дорогой друг будет конечно же занижен. Так данная платформа, всячески поддерживает заказчиков но не исполнителей. имхо: так заказчики= бабки +комиссия, а ты что?-вот и молчи. Даже если у тебя закажут пересчитать всех пингвинов в арктике и заказ этот прилетит тебе в 3 часа ночи, который ты физически не увидел за 24 часа ( не успел среагировать) то это занижения рейтинга с возможным снижением количества "коннектов" 8. "МЫ БИРЖА ВСЁ ОТ 500 РУБЛЕЙ". Этот пункт, конечно можно описывать неделю. Кратко скажу, что объяснить абсолютно рандомному человеку, что у тебя НЕТ услуг по 500 рублей ооооооочень сложно, так как он видит, что "Написано же биржа от 500 рублей, где мои клиенты,я риелтор, запусти мне с 0 инстаграмм и приведи клиентов у меня бюджет 500 рублей" да- именно с таким тебе придется сталкиваться там чуть ли не каждый день. А если ТАКОЕ еще и сделает заказ, а потом еще и не захочет отменять, то дальше сам знаешь ( снижение рейтинга и минус коннекты) 9. Можно еще добавить для неосведомленных, что все "логи" вашей переписки с исполнителем сохраняются ( помимо вашей персональной инфы, которую вы соглашаетесь им хранить при регистрации еще и логи доступны) UPD Ниже скриншоты, как 1 рандомный - потенциальный заказчик, САМ просит меня написать ему в ВАТСАП, на что я ответил что не пользуюсь им. В итоге сделку мы закрываем через KWORK, но не тут то было, KWORK все равно снимает с меня ВСЕ, абсолютно ВСЕ коннекты на месяц, кстати ответ службы поддержки я тоже вам прилагаю. Обратите внимание как Менеджер Евгений, пишет, что "МЫ ОБСУЖДАЕМ возможность общения в не KWORKa" _)))))) upd2 Да, Вы все правильно поняли, меня оштрафовали за сделку проведенную по всем правилам KWORKa. Здесь можете скачать все скриношты, засунул их в архив. https://gofile.io/d/DSXcnL